Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2020-025

深圳市朗科科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十七次（临时） 会议通知于2020 年4 月23 日以电子邮件方式送达全体董事，于2020 年4 月27 日 以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9 人，实际出席董事8 名，其中魏卫、田含光、黄志业、仇夏萍、杨敏以通讯方式出席会议，董事白彦春 授权委托董事田含光出席会议并表决。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》和公司《章程》的规定。

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下 决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度报告 全文》

《2020 年第一季度财务报表》主要财务数据如下：2020 年第一季度，公司实现 营业收入27,940.58 万元，较上年同期增长32.85%；归属于上市公司股东的净利润 1,371.44 万元，较上年同期下降12%。

《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 二、 会议以1 票同意、8 票反对、0 票弃权，审议未通过《关于对外投资设立全 资子公司的议案》

董事会不同意公司使用自有资金人民币8000 万元在深圳设立全资子公司开展 SSD(固态硬盘)等业务。

董事魏卫、田含光、黄志业、仇夏萍反对。反对的主要理由如下：（1）该议案 没有充分的对产品的市场现状、走向及盈利预测进行调研、分析、预测、判断为基

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础的可行性方案论证，该议案提供的决策依据不充分。（2）受疫情及原油价格大幅 下跌影响，世界经济局势出现剧烈动荡，世界经济形势不稳定因素增加，这给市场 主体带来了难以把控的经营风险。在这种情形下，公司应以稳健、审慎经营，规避 风险为主要选择。

董事白彦春反对。反对理由：有经营风险。

董事邓国顺、王荣、杨敏反对。反对的主要理由如下：（1）当前形势下，较之 设立新的全资子公司，利用现有全资子公司如深圳市朗博科技有限公司扩大SSD（固 态硬盘）等业务可能更为现实。在现有子公司扩大业务，时间周期更短，效率更高， 投入更少。（2）公司可采取组合拳的方式增加研发投入、维护好公司利润、扩大销 售，并在发展和风险可控方面取得平衡。（3）全球新冠肺炎疫情大爆发导致全球经 济大幅下滑，公司应注意控制风险，审慎经营。

三、 会议以1 票同意、8 票反对、0 票弃权，审议未通过《关于向银行申请贰仟 万美元综合授信额度的议案》

董事会不同意公司为香港全资子公司Netac Technology(Hong Kong) limited 向银行申请2,000 万美元综合授信额度。

董事魏卫、田含光、黄志业、仇夏萍反对。反对的主要理由如下：香港子公司 的必要的资金需求，可通过母公司渠道解决；另外，为加强风险防控的集中管理， 目前没必要对香港子公司进行专门的综合授信额度。

董事白彦春反对。反对理由：有经营风险。

董事邓国顺、王荣、杨敏反对。反对的主要理由如下：在全球新冠肺炎疫情大 爆发导致全球经济大幅下滑的情况下，不合适向银行申请2,000 万美元的巨额综合 授信额度用于香港子公司的业务扩张，公司应注意控制风险，审慎经营。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

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