Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 17, 2020

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2020-018

深圳市朗科科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十六次（定期） 会议通知于2020 年4 月6 日以电子邮件方式送达全体董事，于2020 年4 月16 日以 现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 名， 其中魏卫、白彦春、田含光、黄志业、仇夏萍以通讯方式出席会议。公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下 决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度总经理工 作报告》

《2019 年年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2019 年年度报告》第四节 “经营情况讨论与分析”。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度董事会工 作报告》

本议案尚需公司股东大会审议。

公司2019 年在任的第四届董事会独立董事均向董事会递交了2019 年度述职报 告，并将在2019 年年度股东大会上述职。

《2019 年年度董事会工作报告》、《独立董事2019 年度述职报告》详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度财务报告》 议案尚需公司股东大会审议。

《2019 年年度财务报告》详见《2019 年年度报告》第十二节。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1 / 3

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告》及 《2019 年年度报告摘要》

本议案尚需公司股东大会审议。

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度利润分配 及资本公积金转增股本预案》

公司拟以2019 年末总股本20,040 万股为基数，向全体股东以每10 股派发人民 币0.2 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币4,008,000.00 元；资 本公积金不转增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利润86,801,679.81 元结转 以后年度分配，公司剩余资本公积金535,657,149.85 元。

公司独立董事对本预案发表了独立意见。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度内部控制 自我评价报告》

公司独立董事对《2019 年年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司 监事会对《2019 年年度内控自我评价报告》发表了核查意见。

《2019 年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2019 年年度募 集资金存放和使用情况的专项报告》

公司独立董事对2019 年年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，公司监 事会对《关于2019 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了核查意见， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市朗科科技股份有限公司募集资 金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。

《关于2019 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构的议案》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2 / 3

拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2020 年度的审计工作，审 计费用为45 万元（含税）。

本议案已取得全体独立董事的事前认可。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案尚需公司股东大会审议。

九、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》

董事会同意公司自2020 年1 月1 日起执行财政部于2017 年7 月发布了《关于 修订印发<企业会计准则第14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号），并同意公 司2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表执行财政部于2019 年9 月发 布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会对本议案发表了核查意见。 《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2019 年年 度股东大会的通知》

决定于2020 年6 月5 日下午14：30 点，在公司19 楼会议室召开2019 年年度 股东大会，审议上述第二、三、四、五、八项议案和《2019 年年度监事会工作报告》。 《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3 / 3