Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 7, 2020

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2020-014

深圳市朗科科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五 次（临时）会议通知于2020 年4 月3 日以电子邮件方式送达全体董事，公司于 2020 年4 月7 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 名, 其中魏卫、白彦春、田含光、黄志业、仇夏萍、杨敏以 通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司 《章程》的规定。

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如 下决议：

会议以3 票同意、6 票反对、0 票弃权，审议未通过《关于聘请会计师事务 所对公众媒体报导中所涉事项进行专项审计的议案》。

董事会不同意聘请国内外知名会计师事务所对公众媒体报道的涉及董事邓 国顺的事项等进行全面核查，且不同意授权公司审计委员会决定聘请对象及价格。

董事邓国顺、王荣、杨敏反对。反对的主要理由是：1、历年来公司财务及 交易等相关事项已经由公司股东大会、董事会、监事会等公司内部机构以及会计 师事务所、券商、律师事务所等专业机构层层严格审核，均没有该公众媒体报导 中所涉事项；2、针对该公众媒体报导，公司财务中心、内审部近期已核查两次， 出具三份核查材料，均没有该公众媒体报导中所涉事项；3、鉴于此，没有必要 聘请会计师事务所对该公众媒体报导的事项进行专项审计。

董事长魏卫反对，反对理由：1、从目前公司财务、内审部门的核查结果看， 从财务上没有看出互联网上反映的相关问题。2、邓国顺系创建公司的原创股东，

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又是公司主营产品的技术发明人，在任董事；公司对网络上反映的相关问题的对 待要持慎重态度。3、鉴于公司目前正在进行董、监事会及经营班子的换届工作， 全国抗击疫情又处于关键时刻。建议推迟聘请会计师事务所进行专项审计。 董事仇夏萍、白彦春反对，同意董事长魏卫反对理由。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会 二○二〇年四月七日

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