Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 27, 2020

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2020-013

深圳市朗科科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四 次（临时）会议通知于2020 年3 月24 日以电子邮件方式送达全体董事，公司于 2020 年3 月27 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 名, 其中魏卫、白彦春、田含光、黄志业、仇夏萍、杨敏以 通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司 《章程》的规定。

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如 下决议：

会议逐项审议通过了《关于发放2019 年度公司高管年终奖的议案》，具体 表决结果如下：

1、总经理杜铁军2019 年年终绩效奖发放方案 表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、董事会秘书王爱凤2019 年年终绩效奖发放方案 表决结果：同意：6 票 反对：3 票 弃权：0 票

3、财务负责人刘俏2019 年年终绩效奖发放方案 表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

董事邓国顺、王荣、杨敏对副总经理兼董事会秘书王爱凤2019 年年终绩效 奖发放方案表示反对，反对的主要理由如下：

（1）依据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》第三条第8 款的规 定，“岗位考核系数范围为0-10 之间”。本议案拟定给王爱凤发放10 倍基本月薪

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的年终奖即岗位考核系数为最高数值10，请结合2019 年度公司业绩情况以及王 爱凤工作表现予以说明给予王爱凤最高数值10 的理由。

（2）王爱凤担任公司副总经理期间，公司人力资源部门由其负责。公司共 有员工数百名，但人力资源部长期仅有一名员工，其人员配备与公司管理明显不 匹配。公司董事发现并指出后并要求立即改正。截至今日，该部门仍仅有一名员 工，影响公司发展，其工作中存在失职行为。

（3）鉴于国内2019 年12 月开始出现新冠肺炎疫情，2020 年新冠肺炎疫情 在全球范围内大爆发，对期末存货产生的不利影响加大，应收账款能否收回的风 险增大。因此，在制定年终奖时，应考虑此因素，并调整年终奖发放金额。故建 议待公司2019 年年度审计报告和年度报告出具后再行讨论高级管理人员的年终 奖。

决定对2019 年度公司高管的年终绩效奖制定如下发放方案： 杜铁军：10 倍基本月薪 王爱凤：10 倍基本月薪 刘 俏：10 倍基本月薪

注：上述基本月薪为2019 年平均基本月薪。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司 董事会

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