Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 28, 2019

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2019-044

深圳市朗科科技股份有限公司

第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临 时）会议通知于2019 年6 月25 日以电子邮件方式送达全体董事，于2019 年6 月28 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9 人，实际出席董事7 名, 其中白彦春、马国斌、邓国顺、黄志业、仇夏萍以通讯方式出席会议，董事田 含光委托董事马国斌出席会议并表决，独立董事杨敏委托独立董事黄志业出席会议 并表决。公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下 决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于香港子公司2000 万元借款延期的议案》

为了继续支持香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务，保 障香港子公司的贸易业务持续开展，并节省相关财务费用，决定将香港子公司的人 民币2,000 万元借款额度到期后继续延期1 年，即从2019 年8 月27 日起算，延期 至2020 年8 月26 日，可根据业务开展资金使用需要随用随借，借款利率按年利率 4%计算，借款利息=实际借款金额4%借款天数/360 天，借款手续费为0。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

《关于香港子公司借款延期的公告》、《独立董事关于香港子公司2000 万元借款 延期的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》

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决定对《公司章程》做如下修改：

原条款为：

第十三条 经深圳市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：从事电脑软 硬件、移动存储产品、数码影音娱乐产品、多媒体产品、网络、系统集成及无线数 据产品（不含限制项目）的技术开发；从事集成电路设计；从事移动存储产品、数 码影音娱乐产品及无线数据产品（不含限制项目）的生产；玩具类产品的设计、研 发、生产与销售；从事国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息 咨询（不含限制项目）；从事自有技术的转让及授权；经营进出口业务(法律、行政 法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；自有物业 租赁，自有物业管理。

修订为：

第十三条 经深圳市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：从事电脑软 硬件、移动存储产品、数码影音娱乐产品、多媒体产品、网络、系统集成及无线数 据产品（不含限制项目）的技术开发；从事集成电路设计；从事移动存储产品、数 码影音娱乐产品及无线数据产品（不含限制项目）的生产；玩具类产品的设计、研 发、生产与销售；从事国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息 咨询（不含限制项目）； 从事出版物批发、零售业务 ；从事自有技术的转让及授权； 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得 许可后方可经营)；自有物业租赁，自有物业管理。

其余条款不变。

本议案尚需公司股东大会审议，并需经出席会议股东所持有效表决权的三分之 二以上审议通过。

修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2019 年第 二次临时股东大会的议案》

决定于2019 年7 月15 日下午14：30 点，在公司19 楼会议室召开2019 年第二 次临时股东大会，审议上述第二项议案，该议案需股东大会以特别决议的方式进行 审议。

《关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二○一九年六月二十八日

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