Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 12, 2019

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2019-013

深圳市朗科科技股份有限公司

第四届董事会第十八次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十八次（定期） 会议通知于2019 年3 月1 日以电子邮件方式送达全体董事，于2019 年3 月12 日以 现场方式召开本次会议。会议应出席董事9 人，实际出席董事8 名，白彦春授权委 托田含光出席并表决。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章 程》的规定。

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下 决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度总经理工 作报告》

《2018 年年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2018 年年度报告》第四节 “经营情况讨论与分析”。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度董事会工 作报告》

本议案尚需公司股东大会审议。

公司2018 年在任的第四届董事会独立董事均向董事会递交了2018 年度述职报 告，并将在2018 年年度股东大会上述职。

《2018 年年度董事会工作报告》、《独立董事2018 年度述职报告》详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度财务报告》 议案尚需公司股东大会审议。

《2018 年年度财务报告》详见《2018 年年度报告》第十一节。

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四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告》及 《2018 年年度报告摘要》

本议案尚需公司股东大会审议。

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度利润分配 及资本公积金转增股本预案》

公司拟以2018 年末总股本13,360 万股为基数，向全体股东以每10 股派发人民 币2 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币26,720,000.00 元；同 时，以2018 年12 月31 日公司总股本13,360 万股为基数，以资本公积金向全体股 东每10 股转增5 股，合计转增股本6,680 万股，转增后公司总股本为20,040 万股。 本预案实施后，公司剩余未分配利润71,219,405.96 元结转以后年度分配, 公司剩 余资本公积金535,657,149.85 元。

本预案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议股东所持有效表决权的三 分之二以上审议通过。

《关于2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度内部控制 自我评价报告》

公司独立董事对《2018 年年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司 监事会对《2018 年年度内控自我评价报告》发表了核查意见。

《2018 年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2018 年年度募 集资金存放和使用情况的专项报告》

公司独立董事对2018 年年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，公司监 事会对《关于2018 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了核查意见， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市朗科科技股份有限公司募集资 金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。

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《关于2018 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案》

拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019 年度的审计工作，审 计费用为45 万元（含税）。

本议案取得了全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

九、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于处置第七批呆滞 存货实物的议案》

同意对2009 年1 月1 日及以前年度至2014 年12 月31 日形成的，因技术变化、 产品更新等原因造成的部分呆滞存货进行实物处置。公司将遵循依法合规、账销案 存的原则，以打包变卖方式处置实物。拟处置的第七批存货账面原值人民币约442.25 万，其中已计提存货跌价准备约442.25 万元，存货账面净值0 万元。由于拟处置的 存货主要为研发新产品及定制产品余料、已经停产的产品，经市场询价，预计可收 回价值极低。本次处置实物后，减少2018 年度利润总额人民币0 万元（未扣除可收 回金额）。

公司监事会对本议案发表了核查意见。

《关于处置呆滞存货实物的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

十、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》

决定执行财政部于2017 年印发修订的《企业会计准则第22 号——金融工具确 认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号 ——套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》。除上述会计政策变 更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会对本议案发表了核查意见。

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《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 十一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2018 年 年度股东大会的通知》

决定于2019 年4 月3 日下午14：30 点，在公司19 楼会议室召开2018 年年度 股东大会，审议上述第二、三、四、五、八项议案和《2018 年年度监事会工作报告》， 其中第五项属股东大会特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之 二以上审议通过。

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见同巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十三日

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