Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 19, 2018

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-080

深圳市朗科科技股份有限公司

第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次 （临时）会议通知于2018 年10 月15 日以电子邮件方式送达全体董事。经全体 董事事前认可同意，公司于2018 年10 月18 日发出增加议案的变更通知，公司 于2018 年10 月19 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董 事9 人，实际出席董事8 名, 其中白彦春、田含光、仇夏萍以通讯方式出席会议, 独立董事杨敏授权委托独立董事黄志业出席会议并表决。公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如 下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度 报告全文》

《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用超募 资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》

为提高资金使用效率，公司决定继续使用额度不超过人民币 50,000.00 万元 的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）购买短期银行保本理财产品。 在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自2019 年2 月3 日起 至本届董事会董事任期届满之日止（即自2019 年2 月3 日起至2020 年2 月19 日止）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品

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的公告》、《独立董事关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保 本理财产品的独立意见》、《平安证券股份有限公司关于深圳市朗科科技股份有限 公司继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的核查 意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于PNY 案件调 解处理的议案》

同意公司与PNY Technologies,Inc.就双方的系列案件进行调解，授权公司 经营层参加调解，并根据调解情况签署相关合同、协议等相关文件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

决定于2018 年11 月5 日下午14：30 点，在公司19 楼会议室召开2018 年 第一次临时股东大会，审议上述第二项和第三项议案。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司 董事会

二○一八年十月二十日

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