Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 1, 2017

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-079

深圳市朗科科技股份有限公司 第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会 议通知于2017 年8 月29 日以电子邮件方式送达全体董事，于2017 年9 月1 日，以 现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 名, 其中魏卫、白彦春、田含光、邓国顺、黄志业、仇夏萍、杨敏以通讯方式出席会议。 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下 决议：

会议以6票同意、0票反对、3票弃权，审议通过了《关于召开2017年第三次临时 股东大会的议案》

决定于2017 年9 月20 日下午14：30 点，在公司19 楼会议室召开2017 年第三 次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》，该议案已经公司第四届董事 会第八次（临时）会议审议通过。

邓国顺、王荣、杨敏：弃权。弃权的理由如下：本人对第四届董事会第八次（临 时）会议审议的《关于修订<公司章程>的议案》弃权，鉴于本次会议关于召开2017 年第三次临时股东大会审议的内容与前述《关于修订<公司章程>的议案》内容一致， 基于同样的理由弃权。

《关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）。

特此公告。

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深圳市朗科科技股份有限公司

董事会 二○一七年九月一日

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