Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 24, 2017

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-025

深圳市朗科科技股份有限公司

第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次（临时） 会议于2017年2月24日在朗科大厦会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。会议通知于2017年2月21日以电子邮件方式发出。会议由第四届监 事会过半数监事推举的监事王芬女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会主 席的议案》

选举孟庆章先生为第四届监事会主席，任期与本届监事会监事任期一致。 孟庆章先生的个人简介详见本公告附件。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

监事会

二○一七年二月二十四日

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附件：

孟庆章先生个人简介：

孟庆章，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电子工程系博士后， 1991年1 月至1995年1月担任中石油勘探开发研究院遥感研究所副所长、高级工程师、研究生 导师； 1995年2月至2002年12月担任中石油勘探开发研究院软件公司总经理、高级工 程师、研究生导师；2003年1月至2007年12月担任河南鞋城集团董事总经理；2008年1 月至2013年12月担任辅仁药业集团董事总裁；2014年1月至2016年12月任融宇铭投资 管理中心合伙人。

孟庆章先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员无关联关系。孟庆章先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

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