Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 24, 2017

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-024

深圳市朗科科技股份有限公司

第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会 议通知于 2017 年 2 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2017 年 2 月 24 日， 以现场方式和通讯方式相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 名，其中白彦春、田含光以通讯方式参加。公司全体监事列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和公司《章程》的规定。

本次会议由公司过半数的董事推举的魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投 票表决，做出如下决议：

一、以 6票同意、 0票反对、3票弃权审议通过了《关于选举第四届董事会董事 长的议案》

选举魏卫先生为第四届董事会董事长，董事长任期与本届董事会董事的任期相 同。根据公司《章程》的相关规定，董事长魏卫为公司的法定代表人。

邓国顺、王荣、杨敏弃权。弃权的主要理由是：本人对魏卫先生不了解，从简 历来看，魏卫先生没有高科技行业的从业经历，因此无法判断魏卫先生是否合适担 任公司董事长。魏卫先生的个人简介详见本公告附件。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，逐项审议通过了《关于选举第四届董事会 专门委员会委员的议案》

1、选举第四届董事会战略委员会委员及会议召集人

选举魏卫、邓国顺、田含光为第四届董事会战略委员会委员，董事长魏卫担任 本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。

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2、选举第四届董事会审计委员会委员及会议召集人

选举黄志业、仇夏萍、王荣为第四届董事会审计委员会委员，独立董事黄志业 担任本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。

3、选举第四届董事会提名委员会委员及会议召集人

选举仇夏萍、杨敏、马国斌为第四届董事会提名委员会委员，独立董事仇夏萍 担任本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。

• 4、选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员及会议召集人

选举黄志业、杨敏、白彦春为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事 黄志业担任本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

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附件：

魏卫先生个人简介：

魏卫，中国国籍，无境外永久居留权。1982年9月毕业于遵义师范学院。1971年 -1985年，任职于贵州省遵义丝织厂。1985-1993年，于人民银行遵义地区分行担任 办公室主任兼金融研究室主任。1993-1996年，于交通银行遵义分行担任证券部总经 理。1996-2016年，任海通证券遵义营业部、贵阳营业部、贵州分公司总经理。曾担 任遵义市第一届政协常委，民革贵州省委常委，遵义市、贵州省人民检察院特约检 察员。

魏卫先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员无关联关系。魏卫先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

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