Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 4, 2017

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-003

深圳市朗科科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十六次（临时） 会议通知于2017 年1 月1 日以电子邮件方式送达全体董事，于2017 年1 月4 日， 以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 名,其中向锋、田含光、李伟东、钟刚强、张田余以通讯方式参加。公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如 下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用超募资金 及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》

决定继续使用额度不超过人民币42,000.00 万元的公司超募资金及闲置募集资 金择机购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限 不超过一年，自2017 年2 月3 日起算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的公 告》、《独立董事关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财 产品的独立意见》、《平安证券股份有限公司关于深圳市朗科科技股份有限公司继续 使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的核查意见》详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次

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临时股东大会的议案》

决定于2017 年1 月20 日（星期五）下午14：30 点，在朗科大厦会议室召开 2017 年第一次临时股东大会审议上述第一项议案。

《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn/）。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二○一七年一月四日

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