Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-027

深圳市朗科科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十一次（临时） 会议通知于2016 年4 月22 日以电子邮件方式送达全体董事，于2016 年4 月25 日， 以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 名, 其中邓国顺、向锋、田含光、李伟东、钟刚强、张田余以通讯方式出席会议。 公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如 下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告全 文》

《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 二、会议以4票同意、0票反对、4票弃权，审议未通过《关于进行专项审计、专 项核查以及对部分董监事报酬事项进行确认的议案》

董事马国斌主动对本议案回避表决。

李伟东、张田余、田含光：弃权。弃权的主要理由：本议案提议进行专项审计 和专项核查的时间范围不明确，致使本人无法对提议进行专项审计和专项核查所基 于的客观事由及必要性作出合理判断。

石桂生：弃权。弃权的主要理由：鉴于部分董事意见分歧较大，建议多加强沟 通，提高互信。为尊重各位董事意见，本人弃权。

特此公告。

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深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二○一六年四月二十七日

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