Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 21, 2016

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-020

深圳市朗科科技股份有限公司

第三届董事会第二十次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次（定期） 会议通知于2016 年4 月8 日以电子邮件方式送达全体董事，于2016 年4 月20 日， 以现场方式召开本次会议。会议应出席董事9 人，实际出席董事8 名，向锋授权委 托王荣出席会议并表决。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和 公司《章程》的规定。

本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如 下决议：

一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》

董事会听取了总经理杜铁军先生向董事会汇报的《2015年度总经理工作报告》， 认为2015年度内公司经营层有效执行了股东大会和董事会的各项决议。2015年度， 公司实现营业收入40,413.99万元，比上年度增长91.52%；实现营业利润2,539.00 万元，比上年度增长27.84%；实现利润总额2,958.09万元，比上年度增长29.42%； 归属于母公司股东的净利润2,428.72万元，比上年度增长21.02%。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度董事会报告》

本议案尚需提交公司 2015年度 股东大会审议。

《2015年度董事会报告》详见《2015年度报告》第四节“管理层讨论与分析” 和第九节“公司治理”。

公司三位独立董事均递交了2015年度述职报告，并将在2015年度股东大会上述 职。《独立董事2015年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

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三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度财务报告》

本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

• 《2015年度财务报告》详见《2015年度报告》第十节。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度报告》及《2015年 度报告摘要》

本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn/）。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配及资本公 积金转增股本预案》

拟以2015年末总股本13,360万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.00 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币13,360,000.00元；资本公积 金不转增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利润40,832,285.47元结转以后年度 分配。

本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价 报告》

公司独立董事对《2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监 事会对《2015年度内控自我评价报告》发表了核查意见。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn/）。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年度募集资金存放 和使用情况的专项报告》

公司独立董事对2015年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，公司监事 会对《关于2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了核查意见，大华 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市朗科科技股份有限公司募集资金存 放与使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券有限责任公司出具了核查意见。

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《关于2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度计提资产 减值准备的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定2015年度公司计提资 产减值准备共计778.80万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了 公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

公司监事会对本议案发表了核查意见。

《关于公司2015年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

• 九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

决定聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度的审计工作， 审计费用为42万元。

本议案取得了全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

本 议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2015年度股东大会 的通知》

决定于2016 年5 月13 日下午14：30 点，在公司19 楼会议室召开2015 年度股 东大会，审议上述第二、三、四、五、九项议案和《2015 年度监事会报告》。

《关于召开2015年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn/）。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

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二○一六年四月二十二日

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