Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 31, 2016

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-018

深圳市朗科科技股份有限公司

第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次（临 时）会议通知于2016 年3 月28 日以电子邮件方式送达全体董事，于2016 年3 月31 日，以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9 人，实 际出席董事9 名,其中向锋、田含光以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议：

一、会议逐项审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》 ，具 体表决结果如下：

1、调整总经理杜铁军先生的基本薪酬

表决结果： 同意：5 票 反对：4 票 弃权：0 票

2、调整副总经理兼董事会秘书王爱凤女士的基本薪酬

表决结果： 同意：5 票 反对：4 票 弃权：0 票

3、调整财务负责人刘俏女士的基本薪酬

表决结果： 同意：5 票 反对：4 票 弃权：0 票

邓国顺、王荣、向锋、钟刚强：反对。反对的主要理由：公司高管人员杜铁 军、王爱凤及刘俏2015 年的薪酬分别为123.7 万元、89.01 万元及64.34 万元， 薪酬已经相当高，但近几年来公司业绩方面扣除朗科大厦租金及银行利息后每年 利润都是负数，租金及银行利息不是高管人员经营所得，因此不应当继续给上述 高管人员加薪。

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李伟东、马国斌、张田余发言要点：公司2015 年业务发展平稳，经营层管 理比较稳健，为了鼓励经营管理层的积极性和创造性，同意调整三位高管的基本 薪酬。

石桂生发言要点：目前公司正处于极端特殊的阶段，经营管理层仍然以公司 利益为重，艰苦经营，难能可贵。之前，公司设想过以股权激励或制定运营激励 方案等措施激励经营层，由于公司环境不允许，难以推出，为表彰经营层的工作 热情，以调整工资的方式体现，是目前唯一可行的手段。

决定对总经理杜铁军先生、副总经理兼董事会秘书王爱凤女士、财务负责人 刘俏女士的基本薪酬做出调整，调整后的基本薪酬方案如下：

1、总经理杜铁军先生的基本薪酬为9 万元/月(原基本薪酬为6.9 万元/月)， 合计117 万元/年（按13 个月计）。

2、副总经理兼董事会秘书王爱凤女士的基本薪酬为5.38 万元/月(原基本薪 酬为4.9 万元/月)，合计69.94 万元/年（按13 个月计）。

3、财务负责人刘俏女士的基本薪酬为5 万元/月（原基本薪酬为3.5 万元/ 月），合计65 万元/年（按13 个月计）。

以上薪酬调整自2016 年3 月起执行。

二、会议审议未通过《关于向香港子公司提供借款的议案》，表决结果如下：

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邓国顺、王荣、向锋、钟刚强：弃权。弃权的主要理由：公司已向香港朗科 公司借款人民币2000 万元，如果再向香港朗科公司借款人民币3000 万元，则借 款总金额达到5000 万元，借款金额较大，而且议案没有提供借款用途的可行性 报告，借款在境外使用，难以监管，公司面临较大风险。

马国斌发言要点：从香港子公司以前的运行经验和结果来看，风险可控。如 果不开拓新的业务方式，公司没有出路，支持公司新的业务拓展。

张田余、李伟东发言要点：同意本议案，但母公司应当加强对这笔借款的风 险管控。

石桂生：弃权。弃权的主要理由：从公司目前所处的行业环境看，适时选择

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业务突破方向可能是公司摆脱眼前困境的唯一方式。但鉴于董事意见分歧较大， 为慎重起见，本人弃权。

《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn/）。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二○一六年四月一日

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