Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 31, 2012

证券代码： 300042 证券简称：朗科科技 公告编号： 2012-048

深圳市朗科科技股份有限公司

第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及除邓国顺、钟刚强、王荣以外的董事会成员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事邓国顺、钟刚强、王荣认为公司没有完整披露其反对理由因而无法保证公 告内容真实、准确和完整。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称 “ 公司”）第二届董事会第十七次（临时） 会议通知于 2012 年 7 月 24 日以电子邮件方式通知各位董事，于 2012 年 7 月 27 日 在朗科大厦会议室召开。会议以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 8 名,其中董事周创世因出差授权委托董事长成晓华出席会议并表决，公司监事丁 学峰、高丽晶列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长成晓华先生召集和主持。经与会董事投票表决，作出如下决 议：

一、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于发放董事津贴的议

案》

独立董事张田余、傅曦林、钟刚强，董事王韦东回避表决。

决定自 2011 年 1 月 1 日起，向公司第二届董事会独立董事发放津贴 6 万元 / 年（含 税）；决定自 2011 年 1 月 1 日起，向不在公司、公司控股子公司担任除董事以外的任 何职务且未持有过公司首次发行股份的董事发放津贴 3 万元 / 年（含税）。

本议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于发放监事津贴的议

案》

决定自 2011 年 1 月 1 日起，向不在公司、公司控股子公司担任除监事以外的任何

职务且未持有过公司首次发行股份的监事发放津贴 3 万 / 年（含税）。

本议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

三、会议以 6 票同意、 3 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于修改 < 控股子公司 管理制度 > 的议案》

邓国顺、钟刚强、王荣：反对。

反对的理由：《控股子公司管理制度》与 2011 年 6 月通过的原《控股子公司管 理制度》相比，放松了对子公司的管控。

修订后的《控股子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。 四、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于修改 < 董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 > 的议案》

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全 文详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

五、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《特定对象来访接待管理 制度》

《特定对象来访接待管理制度》全文详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

六、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于股东回报规划事宜 的论证报告》

《关于股东回报规划事宜的论证报告》及独立董事对此事项发表的独立意见详 见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

本议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

七、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划 （ 2012 年 -2014 年）》

《未来三年股东回报规划（ 2012 年 -2014 年）》全文详见巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ）。

本议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

八、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的

议案》

同意公司根据法律法规等相关要求，对原《公司章程》中有关利润分配事项做 进一步详尽说明，《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）。

本议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

九、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年第三次 临时股东大会的议案》

公司决定于 2012 年 8 月 15 日（星期三）上午 10 ： 00 点召开 2012 年第三次临时股东 大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。《关于召开 2012 年第三次临时股东大 会的通知》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二○一二年七月三十日