Netac Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 6, 2012

证券代码： 300042 证券简称：朗科科技 公告编号： 2012-037

深圳市朗科科技股份有限公司

第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（下称 “ 公司”）第二届董事会第十六次（临时） 会议通知于 2012 年 5 月 31 日以电子邮件方式通知各位董事，于 2012 年 6 月 4 日在 朗科大厦会议室召开。会议以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 6 名（其中董事王全祥因出差授权委托董事长成晓华出席会议并表决，董事王韦东因 出差授权委托董事周创世出席会议并表决，独立董事傅曦林因出差授权委托独立董 事张田余出席会议并表决），公司监事马国斌、高丽晶列席了本次会议。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。

本次会议由董事长成晓华先生召集和主持。经与会董事投票表决，作出如下决 议：

一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于授权总经理决定公 司专利侵权诉讼所涉财产保全担保的议案》

公司《章程》第四十一条 规定：

公司及公司持有超过 50 ％股份的子公司不从事对外担保行为（公司与公司持有 超过 50 ％股份的子公司之间的担保除外），股东大会亦不得就对外担保事项进行审 议。

公司及公司持有超过 50 ％股份的子公司自身及之间的下列担保行为，须经股东 大会审议通过：

（一）公司及公司持有超过 50 ％股份的子公司的担保总额，达到或超过最近一 期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；

（二）公司的担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任

何担保；

• （三）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；

• （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；

• （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30 ％；

• （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50 ％且绝对

• 金额超过 3000 万元人民币。

现根据公司《章程》的规定，决定在董事会审议权限内授权总经理决定公司专 利侵权诉讼所涉财产保全担保事项，具体授权限额为：

• 1 、单笔担保金额不超过人民币 1000 万元。

• 2、连续十二个月内担保总额不超过公司最近一期经审计总资产的 10 ％。

在上述限额范围内，由总经理直接审批决定，无需再提交董事会审议；超过上 述额度的专利诉讼所涉财产保全担保事项，仍按公司《章程》的相关规定执行。

二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于修改公司 < 章程 > 的 议案》

决定对公司《章程》做如下修改：

• 1 、原公司章程： 第六条 公司注册资本为人民币 6,680 万元。 现修改为 ：第六条 公司注册资本为人民币 13,360 万元。

2 、原公司章程： 第十九条 公司股份总数为 6,680 万股，均为人民币普通股。 现修改为： 第十九条 公司股份总数为 13,360 万股，均为人民币普通股。 其他条款不变。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年第二次 临时股东大会的议案》

决定于 2012 年 6 月 26 日（星期二）上午 10 ： 00 点，在朗科大厦会议室召开 2012 年 第二次临时股东大会，审议上述议案二。

修改后的《公司章程》、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》已经 发布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二○一二年六月四日

依据《民事诉讼法》的有关规定特提供注释如下：

注释：

财产保全担保，是指申请人申请财产保全时向人民法院提供的担保， 担保的方式一般为现金、可供执行的财物及信用。如果因保全错误给被 申请人或案外人造成损失，申请人或担保人应予赔偿。

财产保全，是指人民法院在利害关系人起诉前或者当事人起诉后， 为保障将来的生效判决能够得到执行或者避免财产遭受损失，对当事人 的财产或者争议的标的物，采取限制当事人处分的强制措施。