Net263 Ltd. — Regulatory Filings 2021

Dec 21, 2021

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2021-069

二六三网络通信股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议 于 2021 年 12 月 21 日采取通讯方式召开。公司已于 2021 年 12 月 16 日以电子邮 件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表 决结果送达至本次会议记录人处进行统计。会议由监事会主席应华江先生召集和 主持。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1 、审议通过了《关注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权 期满未行权的股票期权的议案》

经审核，监事会认为：由于公司部分股票期权激励对象未在行权期内行权完 成，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，符合公司《2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定， 本次注销股票期权合法、有效。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划 第二个行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

2 、审议通过了《关于公司 2022 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品履行了相关审批 程序，该审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及相 关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

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的情形。全体监事同意公司使用不超过人民币7亿元的自有闲置资金购买理财产 品事项。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的 公告》（公告编号：2021-071）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。此议案尚需提交公司股 东大会审议。

3 、审议通过了《关于公司 2022 年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的 前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效 率，增加公司投资收益；该事项不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投 资项目的正常开展，符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、 行政法规、规范性文件等有关规定。全体监事同意公司使用不超过1.5亿元闲置 募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的 公告》（公告编号：2021-072）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。此议案尚需提交公司股 东大会审议。

4 、审议通过了《关于公司 2022 年利用自有闲置资金进行证券投资的议案》

经审查，监事会认为：公司利用自有闲置资金进行证券投资有利于提高公司 资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该 事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司使用自有闲置资金不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，在投资期限内上述额度可以滚动使 用。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的 公告》（公告编号：2021-073）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

三、备查文件

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• 1、第七届监事会第三次会议决议；

• 2、监事会关于公司第七届监事会第三次会议相关议案的审核意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2021 年 12 月 22 日

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