Net263 Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2021-063

二六三网络通信股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会 议于 2021 年 10 月 27 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及 传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司 董事长李玉杰先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1 、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为，《2021年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符 合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上的 《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-065）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

2 、审议通过了《关于公司及子公司拟出售股票资产的议案》

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司拟出售股票资产的公告》 (2021-066)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关 议案的独立意见》。

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表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

三、备查文件

• 1、《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

• 2、《关于公司及子公司拟出售股票资产的公告》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

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