Net263 Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 6, 2021

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2021-057

二六三网络通信股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议 于 2021 年 9 月 6 日采取通讯方式召开。公司已于 2021 年 9 月 2 日以电子邮件方 式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结 果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由监事会主席应华江先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：

• 1.审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

公司全体监事一致选举应华江先生担任公司第七届监事会主席，任期三年， 应华江先生简历附后。

本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络 通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。 三、备查文件

• 1、《二六三网络通信股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》； 特此公告。

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2021 年 9 月 7 日

附件：

应华江先生 ，1969 年出生，中国国籍，1990 年毕业于北京大学。2010 年 10 月至今任北明软件有限公司董事、总裁；2011 年至 2017 年任公司独立董事；2015 年 9 月至今，任石家庄常山北明科技股份有限公司董事；2015 年 9 月至 2017 年 7 月，任石家庄常山纺织股份有限公司常务副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 10 月，任石家庄常山北明科技股份有限公司副董事长；2018 年 10 月至今，任石家 庄常山北明科技股份有限公司总经理。2019 年 4 月起任公司股东监事、监事会 主席。

截至本公告披露日，应华江先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、 高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公 司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规 定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。