Net263 Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2021-019

二六三网络通信股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会 议于 2021 年 4 月 27 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况 下对议案进行了表决。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席应华江先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1 、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年 年度报告》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2020 年年 度报告摘要》（公告编号：2021-020）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

该议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议。

• 2 、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

该议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议。

• 3 、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

该议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议。

4 、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经核查，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 — 号 上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远 发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将本预案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编 号：2021-021）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 该议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议。

5 、审议通过了《关于公司 2020 年年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的 内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健 康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没 有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2020 年度内部控制评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

6 、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年起担任公司审计机构为 我公司提供审计服务。公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司 2021 年度的审计机构，聘用期一年。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2021 年度审计 机构的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

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该议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议。

• 7 、审议通过了《关于公司 2020 年年度募集资金存放和使用情况专项报告

• 的议案》

经审核，监事会认为公司董事会提交的《2020 年度募集资金存放和使用情 况专项报告》里的相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合 相关法律法规的规定，同意《2020 年年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公 告编号：2021-022）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

该议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议。

• 8 、审议通过了《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况

• 的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

9 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合 理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合 公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公 司章程》等的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

10 、审议通过了《关于注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划中部分 股票期权的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划中 部分股票期权的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

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11 、审议通过了《关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，公司监事会成员一致认为：公司 2018 年限制性股票与股票期权激 励计划第二个解锁期可解锁的激励对象考核年度绩效考核合格，解锁资格合法、 有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票与股票 期权激励计划（草案）》等相关规定。公司实际业绩完成情况满足《2018 年限制 性股票与股票期权激励计划（草案）》关于限制性股票第二期解锁条件的相关规 定。因此，我们同意公司办理 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个解 锁期解锁的相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

12 、审议通过了《关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权 期行权条件成就的议案》

监事会认为，公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期的 行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2018 年 限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关 法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个 行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

13 、审议通过了《关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权 期采用自主行权模式的议案》

2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期选择自主行权方式进 行行权，行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（华 泰证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。

监事会认为，公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期的 行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2018 年

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限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关 法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权模式进行行权。

• 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

• 14 、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

• 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年第一季度报告》的

• 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021

• 年第一季度报告全文》及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《2021

• 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-031）。

  • 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

• 三、备查文件

  • 1、《二六三网络通信股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

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