Net263 Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 3, 2021

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2021-002

二六三网络通信股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会 议于 2020 年 12 月 31 日采取通讯方式召开。公司已于 2020 年 12 月 25 日以电子 邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将 表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。会议由监事会主席应华江先生召集 和主持。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1 、审议通过了《关于公司 2021 年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的 前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效 率，增加公司投资收益；该事项不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投 资项目的正常开展，符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、 行政法规、规范性文件等有关规定。同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购 买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。此议案尚需提交公 司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2021-004）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

2 、审议通过了《关于公司 2021 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品履行了相关审批

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

程序，该审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及相 关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。综上所述，同意公司使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金用于购买 安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性 存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2021-005）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

• 3 、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》

为了客观反映公司监事所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体 现的价值，激励监事积极参与公司决策、管理与监督，根据《深交所股票上市规 则》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司 经营规模等实际情况，拟调整公司监事津贴的发放标准为：股东代表监事和职工 代表监事津贴均为13000元/月/人，监事因辞职或离任，按照其实际工作时间计算 该津贴数额，以上津贴均为税前数额。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

三、备查文件

• 1、第六届监事会第十六次会议决议；

• 2、监事会关于公司第六届监事会第十六次会议相关议案的审核意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2021 年 1 月 4 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==