Net263 Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 3, 2021

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2021-003

二六三网络通信股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 12 月 31 日收到公司副总裁肖瑗先生的辞职报告。肖瑗先生因个人原因申请辞去公司 副总裁职务，根据相关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。肖瑗先生 辞去公司副总裁职务后，将在公司继续担任顾问职务。

截至本公告日，肖瑗先生持有公司股份 2,919,316 股，占公司总股本的 0.21%。 其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司及董事会对肖瑗先生在公司任职副总裁职务期间对公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢！

2020 年 12 月 31 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于聘任杨平勇先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任许立东先生为公司副总 裁的议案》和《关于聘任梁京先生为公司副总裁的议案》。经公司总裁李玉杰先 生提名，董事会同意聘任杨平勇先生、许立东先生、梁京先生为公司副总裁，任 期自 2021 年 1 月 1 日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

附件为杨平勇先生、许立东先生、梁京先生的简历，公司独立董事已就上述 事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

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附件：

（一）杨平勇先生简历

杨平勇先生，1963 年出生，中国国籍，浙江大学硕士研究生学历；1983 年至 1991 年，任铁道部戚墅堰机车车辆工艺研究所工程师；1991 年至 1993 年，任浙 江大学电机系讲师；1993 年至 2004 年，历任北大方正集团杭州方正总经理、华 东区总经理、方正科技软件公司总经理等职务；2004 年至 2007 年，任二六三网 络通信股份有限公司业务发展部总经理、副总裁；2007 年至 2009 年，加入谷歌 信息技术（中国）有限公司，任合资公司北京谷翔信息技术有限公司常务副总经 理；2009 年至 2011 年，任杭州网新颐和科技有限公司 CEO；2011 年至今，任二 六三网络通信股份有限公司投资部总经理。

截至本公告日，杨平勇先生持有本公司股票 1,400,070 股，与其他董事、监事、 高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关 系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章 程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执 行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责， 也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形。

（二）许立东先生简历

许立东先生，1975 年出生，中国国籍，管理学硕士，高级工程师。2001 年 7 月至 2020 年 3 月，任职于中国信息通信研究院，历任高级技术主管、部门副主任、 部门主任，从事 ICT 产业规划、政策研究和监管支撑等工作。2020 年 4 月加入二 六三网络通信股份有限公司，任公司移动转售事业部总经理兼董事长助理。

截至本公告日，许立东先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管 理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不 存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等 规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情 形。

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（三）梁京先生简历

梁京先生，1965 年出生，中国国籍，工学硕士。2009 年 1 月至 2012 年 5 月 担任中国联通（香港）运营公司董事总经理一职；2012 年 5 月至 2014 年 10 月任 中国联通国际业务部副总经理；2014 年 11 月至 2019 年 1 月任公司副总裁；2019 年 1 月至 2020 年 10 月，任公司总裁；2020 年 10 月起任公司副总裁。

截至本公告日，梁京先生持有本公司股票 2,490,000 股，与其他董事、监事、 高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关 系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章 程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执 行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责， 也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形。

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