Net263 Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 12, 2020

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2020-044

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会 议于2020 年6 月12 日采取现场及通讯方式召开。公司已于2020 年6 月8 日以 电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真 签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7 人， 实际参加会议董事7 人，其中独立董事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董 事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举刘江涛先生为第六届董事会独立董事的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司独立董事的公告》(2020-046)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相 关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

2、审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的 公告》(2020-047)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议

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相关议案的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

• 3、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2020 年6 月30 日（星期二）下午15:30 召开2020 年第二 次临时股东大会，本次会议的股权登记日为2020 年6 月22 日（星期一）。具体 内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2020 年第二次临时股东大会的通知》 (2020-048)。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2020 年6 月13 日

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