Net263 Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2019

Sep 16, 2019

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019—064

二六三网络通信股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。

2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司第六届董事会；

（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

（三）会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2019 年9 月16 日15:30；

• （2）网络投票时间：2019 年9 月15 日-2019 年9 月16 日；

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年9 月16 日 上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体 时间为：2019 年9 月15 日15:00 至2019 年9 月16 日15:00 期间的任意时间；

（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14 号建达大厦1804 会议室；

（五）会议出席情况

为截止2019年9月9日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股 东, 参加现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份241,829,440股，占公司 有表决权股份总数的17.8622%；通过网络投票的股东及股东代理人共17名，代表 股份70,570股，占公司有表决权股份总数的0.0052%；通过现场和网络参加本次 会议的中小投资者及代理人共22名，代表股份3,783,212股，占公司有表决权股 份总数的0.2794%。

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本次会议由董事芦兵先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会 议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序 符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结 果如下：

1、审议通过《关于调整I-Access募投项目经济效益评价指标的议案》

表决结果：同意241,879,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.9915%；反对票20,600股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果： 同意3,762,612股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表 决权股份总数的99.4555%；反对20,600股；弃权0股。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意241,879,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.9914%；反对票20,900股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果： 同意3,762,312股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表 决权股份总数的99.4476%；反对20,900股；弃权0股。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所王雪莲、郭栋律师认为，本次会议的召集、召开程序 符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召 集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1.《公司2019年第二次临时股东大会决议》

• 2.《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2019年第二次

• 临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

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2019年9月17日