Net263 Ltd. — Regulatory Filings 2017

Oct 24, 2017

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-067

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次 会议于2017 年10 月24 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2017 年10 月 20 日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现 场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董 事7 人，实际参加会议董事7 人，其中独立董事3 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会 议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司2017 年第三季度报 告全文》、《二六三网络通信股份有限公司2017 年第三季度报告正文》。

2. 审议通过了《关于授权全资子公司在全国经营互联网接入服务业务的议 案》

公司拥有由工业和信息化部颁发的编号为 B1.B2-20090386 的增值电信业务 经营许可证，其中批准公司在全国范围内经营互联网接入服务业务。根据公司业 务发展战略需要并依据《电信业务经营许可管理办法》相关规定，授权公司全资

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

子公司上海二六三通信有限公司在全国经营第一类增值电信业务中的互联网接 入服务业务。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

• 2、《二六三网络通信股份有限公司2017 年第三季度报告全文》

• 3、《二六三网络通信股份有限公司2017 年第三季度报告正文》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2017 年10 月24 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==