Net263 Ltd. — Regulatory Filings 2017

Apr 27, 2017

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-033

二六三网络通信股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议 于2017 年4 月26 日采取现场方式召开。公司已于2017 年4 月7 日以电子邮件 方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行 了表决。本次监事会应到监事3 名，实到监事3 名，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 关于公司《2016 年年度报告全文及摘要》的议案

公司《2016 年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需经公司2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

1. 关于公司《2016 年度监事会报告》的议案

公司《2016 年度监事会报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需经公司2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3. 关于公司《2016 年度财务决算报告》的议案

公司《2016 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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该议案尚需经公司2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

4. 关于公司《2016 年度利润分配》的议案

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016 年度归属于上市 公司股东的净利润为-378,266,158.07 元，母公司净利润为-16,682,213.31 元。 由于本年度公司亏损无法提取盈余公积金，截止2016 年12 月31 日母公司可供 分配的利润为73,263,618.24 元。本年度公司不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。

该议案尚需经公司2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

5．关于公司《2016 年年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2016 年年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

• 6．关于续聘2017 年度审计机构的议案

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）自2016 年起担任公司审计机构为 我公司提供审计服务。公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司2017 年度的审计机构，聘用期一年。2017 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会 根据其全年工作量情况协商确定。

该议案尚需经公司2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

7. 关于公司《2016 年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司2016 年年度募集资金存放和使用情况的专项 报告》（2017-035）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

• 该议案尚需经公司2016 年年度股东大会审议。

1. 审议通过了关于公司《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况》

的议案

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详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

1. 关于公司《2017 年第一季度报告全文及正文》的议案

公司《2017 年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

三、备查文件

• 1、公司第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2017 年4 月26 日

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