Net263 Ltd. — Regulatory Filings 2016

Aug 21, 2016

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—055

二六三网络通信股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 19 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所情况

2016 年 4 月 21 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过了关于续聘 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）的议案，续聘大华所为 公司 2016 年度的财务审计机构，聘用期为一年。其在执业过程中能够坚持独立 审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职 责从专业角度维护公司及股东的合法权益。鉴于大华自2003 年起已为公司提供 多年的审计服务，为确保审计工作的独立性和客观性，提高审计效率，更好地适 应公司业务发展，经与大华协商沟通，公司提议变更会计师事务所，聘任德勤华 永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，为公司提供2016 年度财务 报表审计和内部控制审计服务。因此，公司董事会审计委员会现提请聘用该事务 所为公司2016 年度的审计机构，聘用期一年。2016 年的审计费用拟提请公司股 东大会授权管理层，根据公司实际业务情况并参照有关标准确定。公司董事会对 大华所近年来对公司所做的审计工作表示衷心的感谢。

经认真调查了解， 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德 勤华永”）具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务 的经验。综上，德勤华永具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能 够独立对公司财务状况进行审计，符合公司 2016 年度财务审计工作要求。公司

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董事会同意变更德勤华永为公司2016 年度的财务审计机构，聘期为一年，德勤 华永2016 年度的审计费用提请股东大会授权董事会根据其工作量协商确定。

二、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》出具了事前认可意见，并 发表独立意见如下：

经核查，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年度相关审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意 聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并同 意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

综上， 我们同意本次变更会计师事务所事项。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2016 年 8 月19 日

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