Net263 Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Mar 30, 2016

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016-025

二六三网络通信股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议 于2016 年3 月29 日采取现场方式召开。公司已于2016 年3 月18 日以电子邮件 方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行 了表决。本次监事会应到监事4 名，实到监事4 名，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 关于公司《2015 年年度报告及摘要》的议案

公司《2015 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需经公司2015 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

1. 关于公司《2015 年度监事会报告》的议案

公司《2015 年度监事会报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需经公司2015 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3. 关于公司《2015 年度财务决算报告》的议案

公司《2015 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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该议案尚需经公司2015 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

4. 关于公司《2015 年度利润分配》的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015 年度归属于上市公 司股东的净利润为58,918,497.10 元，母公司净利润为132,549,946.47 元。按 《公司章程》规定，以2015 年度实现的母公司净利润132,549,946.47 元为基数， 提取10%法定盈余公积金13,254,994.65 元后，截止2015 年12 月31 日母公司 未分配利润为121,822,120.34 元。本次利润分配方案为：

以2015 年12 月31 日的公司总股本798,420,393 股，扣除拟回购注销的限 制性股票1,513,173 股，即796,907,220 股为基数，向全体股东每10 股派发现 金红利0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

该议案尚需经公司2015 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

5. 关于审议公司《2016 年度财务预算报告》的议案

公司《2016 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需经公司2015 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

6．关于公司《2015 年年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2015 年年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

7．关于续聘2016 年度审计机构的议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续八年担任公司审计机构，公司董 事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司2016 年度的审计机构，聘用期一年。 2016 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确 定。

该议案尚需经公司2015 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

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8. 关于公司2013 年股权激励计划部分不符合解锁条件限制性股票回购的

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2013 年股权激励计划部分不符合解锁条 件限制性股票回购的公告》（2016-027）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

9. 关于回购2015 年股权激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚 未解锁的限制性股票的议案

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于回购2015 年股权激励计划中已离职股权激励 对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2016-028）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

10. 关于修正2015 年股权激励计划考核指标的议案

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于修正2015 年股权激励计划考核指标的公告》 （2016-029）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

该议案尚需经公司2015 年年度股东大会审议，须经出席会议的股东所持表 决权的2/3 以上通过。

1. 关于公司《2015 年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司2015 年年度募集资金存放和使用情况的专项 报告》（2016-030）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

该议案尚需经公司2015 年年度股东大会审议。

12. 关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》 （2016-032）。

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表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会 2016 年3 月29 日

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