Net263 Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Feb 23, 2016

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—018

二六三网络通信股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。

2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司第五届董事会；

（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

• （三）会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2016 年2 月23 日下午15:30；

• （2）网络投票时间：2016 年2 月22 日-2016 年2 月23 日；

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年2 月23 日 上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体 时间为：2016 年2 月22 日15:00 至2016 年2 月23 日15:00 期间的任意时间；

（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14 号建达大厦1804 会议室；

（五）会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人共9 名，代表股份140,319,269 股，占公 司有表决权股份总数的17.58%；通过网络投票的股东及股东代理人共2 名，代 表股份2,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0003%；通过现场和网络参加本 次会议的中小投资者及代理人共7 名，代表股份1,796,663 股，占公司有表决权 股份总数的0.23%。

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本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本 次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开 程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结 果如下：

1、关于2016年利用自有闲置资金购买理财产品的议案

表决结果：赞成140,321,269 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的100%；反对票0 股；弃权0 股；回避0 股。其中，中小投资者表决结果：赞 成1,796,663 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决 权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

根据投票表决结果，同意公司2016 年拟使用不超过人民币4 亿元的自有闲 置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

表决结果：赞成140,321,269 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的100%；反对票0 股；弃权0 股；回避0 股。其中，中小投资者表决结果：赞 成1,796,663 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决 权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

根据投票表决结果，同意公司拟使用最高额度不超过 7亿元人民币的闲置募 集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

3、关于修订《公司章程》的议案

3、关于修订《公司章程》的议案
修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币柒亿叁仟陆佰陆拾捌万伍仟壹佰柒拾叁元（736,685,173 元）。	第六条公司注册资本为人民币柒亿玖仟捌佰肆拾贰万零叁佰玖拾叁元（798,420,393 元）。
第十九条公司股份总数为	第十九条公司股份总数为

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736,685,173 股，均为普通股。 798,420,393 股，均为普通股。

表决结果：赞成140,321,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的100%；反对票0股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成 1,796,663股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

根据投票表决结果，同意修订《公司章程》。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所王萌、王雪莲律师认为，本次会议的召集、召开程序 符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召 集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1.公司2016年第一次临时股东大会决议；

• 2.北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2016年第一次

• 临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2016年2月23日

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