Net263 Ltd. — Regulatory Filings 2014

Apr 10, 2014

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北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦2301 室 邮编：100004 2301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC 电话/ TEL: （ 8610 ） 58918166 传真/ FAX ：（ 8610 ） 58918199 网址 /WEBSITE ： http://www.kangdalawyers.com

北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书

康达股会字[2014]第0031 号

致：二六三网络通信股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称“《规则》”）、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）及二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）与北京 市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《常年证券法律顾问协议》，本所 律师受聘出席公司 2014 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出 具本法律意见书。

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本 法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和 召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意 见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性 和准确性等问题发表意见。

本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会 议的真实性、合法性发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对 本所出具的法律意见承担责任。

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本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行核查、判断， 现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：

一、 本次会议的召集、召开程序

本次会议由公司董事会召集。

根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站的《二六三 网络通信股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》，公司董 事会于 2014 年 3 月 25 日发布了关于召开本次会议的通知公告。

根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出 席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》 有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

经本所律师现场见证，本次会议于 2014 年 4 月 10 日下午 14 点在北京市朝 阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 1804 会议室召开。会议召开的时间、 地点符合通知内容，会议由公司半数以上董事推举的董事芦兵先生主持。

经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开 15 日以前以公告方式通知全体股东。

经验证，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》 的规定。

二、 出席会议人员资格的合法有效性

本所律师核查了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中 登深圳分公司”）提供的股东名册、出席会议人员签名册及授权委托书，并经本 所律师现场见证，出席会议的股东及代理人共 3 名，代表 7 名股东，均为 2014 年 4 月 3 日下午交易结束后在中登深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代 表，所持股份总数 49,799,452 股 , 占公司有表决权总股份的 20.64% 。

公司董事会秘书及部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员 列席了本次会议。

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经验证，上述出席本次会议人员的资格均合法有效。

三、 本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性

本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场书面记名投票方式逐项进行了表 决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。

本次会议审议的议案为：《关于变更公司注册资本并修订 < 公司章程 > 的议 案》。

经本所律师现场见证，上述议案经出席会议的股东所持有效表决权表决通

过。会议记录及会议决议由出席会议的董事、监事、董事会秘书签名。

经验证，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公 司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表 决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。

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（此页无正文，仅为北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书之签章页）

北京市康达律师事务所（公章）

单位负责人： 付 洋 经办律师： 鲍卉芳

李金玲

二○一四年四月十日

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