Net263 Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 13, 2014

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014-003

二六三网络通信股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议 于2014 年1 月13 日采取通讯方式召开。公司已于2014 年1 月7 日以电子邮件 方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并于2014 年1 月13 日前将表 决结果传真至董事会秘书进行统计。本次监事会应到监事5 名，实到监事5 名， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 监事会主席汪学思先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件 进行核实后，认为：

（1）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或 宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以 行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关备 忘录1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励 对象的主体资格合法、有效。

（2）公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2014年第一次临时股 东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体《中

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国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2014 年利用闲置募集资金购买现金理财产品相 关事宜的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的 前提下，公司利用闲置募集资金购买理财产品等方式进行投资理财，有利于在控 制风险前提下进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，不 会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中 小股东的利益。因此，我们同意公司2014年利用闲置募集资金购买现金理财产品， 投资额在年度任何时点最高不超过1.4亿元（人民币）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2014 年利用闲置自有资金购买现金理财产品相

关事宜的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的 前提下，公司利用闲置自有资金购买理财产品等方式进行投资理财，有利于在控 制风险前提下进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，不 会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中 小股东的利益。因此，我们同意公司2014年利用闲置自有资金购买安全性高、流 动性强的现金理财产品，2014年投资额在年度任何时点最高不超过4亿元（人民 币）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

• 1．第四届监事会第十次会议决议；

1. 监事会关于公司第四届监事会第十次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

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