Net263 Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 13, 2014

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014—002

二六三网络通信股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会 议于2014 年1 月13 日采取通讯方式召开。公司已于2014 年1 月7 日以电子邮 件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并于2014 年1 月13 日前 将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7 人，实际参加会 议董事7 人，其中独立董事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生 组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘 录 1-3 号》和《二六三网络通信股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》 的有关规定以及公司2014 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制 性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2014 年1 月13 日为授予日， 授予91 名激励对象127 万股限制性股票。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对该事项 发表了独立意见。

公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票，一致通过。

• 2、审议通过了《关于公司2014 年利用闲置募集资金购买现金理财产品相关

• 事宜的议案》

详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于2014年利用闲置募集资金购买现金理财产品相关事宜的公告》。

  • 公司独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。

• 3、审议通过了《关于公司2014 年利用闲置自有资金购买现金理财产品相关

• 事宜的议案》

详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于2014年利用闲置自有资金购买现金理财产品相关事宜的公告》。

  • 公司独立董事和监事会已发表明确同意意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议；

2. 独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2014 年1 月13 日

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