Net263 Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 28, 2013

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2013—036

二六三网络通信股份有限公司

关于召开2013 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2013 年第四次临时股东大会

• 2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第四届董事会第十

• 二次会议决议而召开

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  • 4.会议时间：2013 年9 月16 日（星期一）上午10:00

  • 5.会议召开方式:现场表决方式

  • 6.出席对象：

（1）截止2013年9月11日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故 不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东 代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 7.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14 号建达大厦17 层1701 会议

室

二、会议审议事项

关于选举Paul Zhu 先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

该议案的具体内容请参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

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指定信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》披露的相关信息。

三、现场会议登记方式

1.登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人 授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（格式附后），以便登记确认。信函或传真方式以2013 年9 月13 日下午17： 00 前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京 市朝阳区东土城路14 号建达大厦16层二六三网络通信股份有限公司法务证券部， 邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2013 年9 月13 日，上午9：00—11：00，下午13：00—17： 00

• 3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14 号建达大厦16 层二六三网络

• 通信股份有限公司法务证券部

四、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

• 2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股

东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3.联系方式：

联系人：刘江涛、李波

联系电话：010-64260109

传真：010-64260109

邮政编码：100013

五、备查文件

• 1.公司第四届董事会第十二次会议决议。

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特此通知。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2013 年8 月27 日

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附件：

（一）股东参会登记表

姓 名		身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通 信股份有限公司2013 年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议

案作如下表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于选举Paul Zhu 先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2.如果股东对议案表决不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决；

• 3.单位委托须加盖单位公章；

• 4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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