Net263 Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

May 20, 2013

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2013—026

二六三网络通信股份有限公司

2012 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。

2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司第四届董事会

• （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

• （三）会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2013 年5 月20 日下午14:00；

• （2）网络投票时间：2013 年5 月19 日-2013 年5 月20 日；

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年5 月20 日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为：2013 年5 月19 日15:00 至2013 年5 月20 日15:00 期间的任意时间；

• （四）现场会议地点：北京市昌平区科技园区超前路13 号二六三昌平基地

• 二楼会议室；

（五）会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人共8 名，代表股份83692470 股，占公司 有表决权股份总数的34.87%；通过网络投票的股东及股东代理人共3 名，代表 股份12600 股，占公司有表决权股份总数的0.0053%。

本次股东大会由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席

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了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行现场或网络投票表决， 审议通过了如下决议：

1、关于《2012 年年度报告及摘要》的议案

其中，同意83705070 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股；回避0 股。

2、关于《2012 年年度董事会报告》的议案

其中，同意83705070 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股；回避0 股。

3、关于《2012 年年度监事会工作报告》的议案

其中，同意83705070 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股；回避0 股。

4、关于《2012 年年度财务决算报告》的议案

其中，同意83705070 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股；回避0 股。

5、关于《2012 年年度利润分配方案》的议案

其中，同意83705070 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股；回避0 股。

6、关于《2013 年年度财务预算报告》的议案

其中，同意83705070 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股；回避0 股。

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7、关于《2012 年年度募集资金存放和使用报告》的议案

其中，同意83705070 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股；回避0 股。

8、关于续聘2013 年年度审计机构的议案

其中，同意83705070 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股；回避0 股。

9、关于使用“电子邮件业务拓展项目”节余募集资金永久性补充流动资金 的议案

其中，同意83705070 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股；回避0 股。

10、关于终止募投项目“95050 多方通话业务拓展项目”的议案

其中，同意83705070 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股；回避0 股。

11、关于延长超募资金投资项目—“企业会议服务项目”建设时间的议案

其中，同意83705070 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股；回避0 股。

12、关于确定公司监事津贴的议案

其中，同意83705070 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股；回避0 股。

13、关于选举董尚雯女士为第四届监事会股东代表监事的议案

其中，同意83705070 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股；回避0 股。

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三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所连莲律师、李晶律师认为，本次会议的召集、召开程 序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议 召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1.公司2012 年年度股东大会决议；

• 2.北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2012 年年度股

• 东大会的法律意见书。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2013 年5 月20 日

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