Net263 Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Mar 18, 2013

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2013—012

二六三网络通信股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现决议案被否的情形。

2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第二次临时股东 大会于2013 年3 月18 日上午10 点在北京市朝阳区和平里东土城路14 号建达大 厦1701 会议室召开，出席本次会议的股东及代理人共6 名，代表7 名股东，均 为2013 年3 月11 日下午交易结束后在中登深圳分公司登记在册的公司股东或其 授权代表，所持股份总数60,503,014 股，占公司有表决权总股份24,000 万股的 25.21%。本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长李小龙先生主持，公司董 事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师、保荐机 构代表列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、 法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1. 关于修订《公司章程》的议案

其中60,503,014 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的100%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。《二六三网络通信股

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份有限公司公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

其中60,503,014 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的100%。

《二六三网络通信股份有限公司关联交易管理制度》详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 关于修订《对外担保管理细则》的议案

其中60,503,014 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的100%。

《二六三网络通信股份有限公司对外担保管理细则》详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 关于修订《对外投资管理制度》的议案

其中60,503,014 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的100%。

《二六三网络通信股份有限公司对外担保管理制度》详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所周延律师、李金玲律师认为，本次会议的召集、召开 程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会 议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1.公司2013 年第二次临时股东大会决议；

• 2.北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2013 年第二次

临时股东大会的法律意见书。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2013 年3 月18 日

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