Net263 Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Jan 10, 2013

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2013—001

二六三网络通信股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现决议案被否的情形。

2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东 大会于2013 年1 月10 日上午10 点在北京市朝阳区和平里东土城路14 号建达大 厦1701 会议室召开，出席本次会议的股东及代理人共5 名，代表7 名股东，均 为2013 年1 月4 日下午交易结束后在中登深圳分公司登记在册的公司股东或其 授权代表，所持股份总数56,459,480 股，占公司有表决权总股份24,000 万股的 23.52%。本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长李小龙先生主持，公司董 事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师、保荐机 构代表列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、 法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1. 关于选举Jie Zhao 先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

其中56,459,480 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的100%。

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公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没 有超过公司董事总数的二分之一。

2.关于修订《公司章程》的议案

其中56,459,480 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的100%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。《二六三网络通信股 份有限公司公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

1. 关于增选Tong Wei 先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

其中56,459,480 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意票占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的100%。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所周延律师、甄红彬律师认为，本次会议的召集、召开 程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会 议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1.公司2013 年第一次临时股东大会决议；

• 2.北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2013 年第一次

• 临时股东大会的法律意见书。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2013 年1 月10 日

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