Net263 Ltd. — Regulatory Filings 2012

Apr 26, 2012

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2012-025

二六三网络通信股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议 于2012 年4 月24 日下午14 时在公司会议室以现场方式召开。公司已于2011 年4 月13 日以电子邮件方式通知了全体监事，应到监事3 名，实到监事3 名， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 监事会主席孙文超先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决的方式形成如下决议：

1. 关于审议公司《2011 年年度报告及摘要》的议案

监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对董事会编制 的《2011 年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，意见如下：

（1）《2011 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2011 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财 务状况。

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。

（4）我们保证公司《2011 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2011 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需经公司2011 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

2. 关于审议公司《2011 年度监事会工作报告》的议案

公司《2011 年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2011 年年度报告》或刊登在指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2011 年年度报告摘要》。

该议案尚需经公司2011 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3. 关于审议公司《2011 年度财务决算报告》的议案

公司《2011 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需经公司2011 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

4. 关于审议公司《2012 年度财务预算报告》的议案

公司《2012 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需经公司2011 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

5．关于审议公司《2011 年年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2011 年年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

6．关于审议公司《2011 年年度募集资金存放和使用报告》的议案

公司《2011 年年度募集资金存放和使用报告》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

大华会计师事务所有限公司对公司2011 年年度募集资金存放和使用情况出

具了大华核字[2012]3023 号《2011 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报

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告》。

该议案尚需经公司2011 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

7．关于审议公司《2012 年第一季度季度报告》的议案

监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对董事会编制 的《2012 年第一季度报告》进行了认真严格的审核，意见如下：

（1）《2012 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2012 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务 状况。

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。

（4）我们保证公司《2012 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

公司《2012年第一季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 8．关于审议续聘2012 年度审计机构的议案

报告期内，公司收到2011 年度审计机构-天健正信会计师事务所有限公司 《关于事务所合并及名称变更的函》，公司原审计机构天健正信会计师事务所有 限公司北京所及大连、河南和安徽三家分所与立信大华会计师事务所有限公司经 过友好协商，已正式合并，合并后事务所更名为“大华会计师事务所有限公司”。

因此，公司2011 年度审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更 为“大华会计师事务所有限公司”。该事项已经公司2011 年11 月11 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过。

大华会计师事务所有限公司在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行 法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担

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任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作 和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2012 年度的审计 机构，聘用期一年。2012 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年 工作量情况协商确定。

该议案尚需经公司2011 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

9.关于审议公司2012 年利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜的议

案

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的编号 为2012-027《关于2012 年利用自有闲置资金购买现金理财产品的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

1. 关于审议公司《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议

案

经大华会计师事务所有限公司审计，本公司2011 年实现净利润 71,249,426.90 元人民币，提取法定盈余公积金7,127,031.55 元人民币，剩余 部分转入未分配利润。截止2011 年底的未分配利润为170,972,266.11 元。

鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公 司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保 证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利 益，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意公司以截止到目前 的总股本120,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利4 元人民币 （含税），预计共支付红利48,000,000.00 元人民币；同时，以资本公积金向全 体股东每10 股转增10 股，共转增120,000,000 股，增转增后，公司资本公积 金由720,430,069.66 元人民币减少到600,430,069.66 元人民币，公司总股本 增至240,000,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。 该议案尚需经公司2011 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

三、备查文件

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1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司

监事会

2012 年4 月24 日

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