Net263 Ltd. — AGM Information 2012

Apr 26, 2012

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2012—029

二六三网络通信股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2011 年年度股东大会

• 2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第三届董事会第二

• 十四次会议决议而召开

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  • 4.会议时间：2012 年5 月18 日（星期五）上午10 点，会期半天

  • 5.会议召开方式：现场表决方式

  • 6.出席对象：

（1）截止2012 年5 月14 日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分 公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议 的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司 的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司保荐机构代表。

（4）公司聘请的见证律师。

• 7.会议地点：北京市昌平区科技园区超前路13 号二六三网络通信股份有限

• 公司（昌平基地）二楼会议室

二、会议审议事项

• 1、审议公司《2011 年年度报告及摘要》的议案

• 2、审议公司《2011 年度董事会报告》的议案

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公司独立董事杨贤足先生、袁淳先生和应华江先生已向董事会提交了《独立 董事2011 年度述职报告》，并将本次股东大会上述职。

• 3、审议公司《2011 年度监事会工作报告》的议案

• 4、审议公司《2011 年度财务决算报告》的议案

• 5、审议公司《2012 年度财务预算报告》的议案

• 6、审议公司《2011 年年度募集资金存放和使用报告》的议案

• 7、审议续聘2012 年度审计机构的议案

• 8、审议公司《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案

• 9、审议修订《公司章程》的议案

以上第8 项和第9 项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、会议登记方式

• 1.登记手续：

• （1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人

• 授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（格式附后），以便登记确认。信函或传真方式以2011 年5 月16 日下午17： 00 前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京 市朝阳区东土城路14 号建达大厦16 层二六三网络通信股份有限公司法务证券 部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2011 年5 月16 日，上午9：00—11：00，下午13：00—17： 00

3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14 号建达大厦16 层二六三网络 通信股份有限公司法务证券部

四、其他事项

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1.联系方式：

联系人：刘江涛、李波 联系电话：010-64260109 传真：010-64260109 邮政编码：100013

• 2.与会人员的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

1.第三届董事会第二十四次会议决议

特此通知

二六三网络通信股份有限公司董事会

2012 年4 月24 日

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附件：

（一）股东参会登记表

姓 名		身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通 信股份有限公司2011 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如 下表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议公司《2011 年年度报告及摘要》的议案
2	审议公司《2011 年度董事会报告》的议案
3	审议公司《2011 年度监事会工作报告》的议案
4	审议公司《2011 年度财务决算报告》的议案
5	审议公司《2012 年度财务预算报告》的议案
6	审议公司《2011 年年度募集资金存放和使用报告》的议案
7	审议续聘2012 年度审计机构的议案
8	审议公司《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
9	审议修订《公司章程》的议案

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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