Net263 Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 31, 2012

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2012—019

二六三网络通信股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第三届董事会第二 十三次会议决议而召开

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4.会议时间：2012 年4 月16 日（星期一）上午10 点，会期半天

5.会议召开方式：现场表决方式

• 6.出席对象：

（1）截止2012 年4 月10 日（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分 公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议 的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司 的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司保荐机构代表。

（4）公司聘请的见证律师。

7.会议地点：北京市昌平区科技园区超前路13 号二六三昌平基地二楼会议

室

二、会议审议事项

1. 关于审议使用部分超募资金及变更虚拟呼叫中心募投项目资金投向用于

收购上海翰平网络技术有限公司100%股权的议案

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详情见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分超募资金及变更虚拟呼叫中心募投项目资金投向用于收购上海翰平 网络技术有限公司100%股权的公告》。

2. 关于审议暂缓数据中心建设募投项目的议案

详情见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于暂缓数据中心建设募投项目的公告》。

3. 关于审议变更电子邮件业务拓展募投项目实施主体的议案

详情见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更电子邮件业务拓展募投项目实施主体的议案》。

三、会议登记方式

1.登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人 授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（格式附后），以便登记确认。信函或传真方式以2012 年4 月13 日下午17： 00 前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京 市朝阳区东土城路14 号建达大厦16 层二六三网络通信股份有限公司法务证券 部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2012 年4 月13 日，上午9：00—11：00，下午13：00—17： 00

3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14 号建达大厦16 层二六三网络 通信股份有限公司法务证券部

四、其他事项

1.联系方式：

联系人：刘江涛、李波

联系电话：010-64260109 传真：010-64260109

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邮政编码：100013

• 2.与会人员的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

• 1.第三届董事会第二十三次会议决议

• 2.第三届监事会第八次会议决议

特此通知

二六三网络通信股份有限公司董事会

2012 年3 月30 日

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附件：

（一）股东参会登记表

姓 名		身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通 信股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议 案作如下表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于审议使用部分超募资金及变更虚拟呼叫中心募投项目资金投向用于收购上海翰平网络技术有限公司100%股权的议案
2	关于审议暂缓数据中心建设募投项目的议案
3	关于审议变更电子邮件业务拓展募投项目实施主体的议案

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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