Net263 Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 13, 2012

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2012—002

二六三网络通信股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次 会议于2012 年1 月13 日采取非现场传真签字表决方式召开。公司已于2012 年 1 月9 日以电子邮件的方式通知了全体董事，各位董事对议案进行审核，并于1 月13 日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。董事会秘书收齐各位董事表 决后，已将表决结果以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议应参加董事7 人，实际参加会议董事7 人，其中独立董事3 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由 董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：

关于审议《公司为全资子公司提供担保暨签订<授权委托函>》的议案

由于公司全资子公司-北京二六三企业通信有限公司（以下简称“子公司”） 为2011 年年底新设公司，其对外商业信用尚在逐步形成中。在子公司与戴尔（中 国）有限公司（以下简称“戴尔公司”）的长期设备购买协议中，子公司希望戴 尔公司给予其较长的付款账期，但由于子公司为新设立公司，其无法提供上一年 度审计报告，使得戴尔公司无法根据财务指标判断其还款能力和确定付款账期。 因此，为支持子公司设备采购时对付款账期的需要，更好地提升子公司的生产能 力和资金运转能力，经子公司申请，公司拟授权子公司在购买戴尔公司相关产品 中使用戴尔公司曾给予公司的部分信用账期，即信用额度人民币壹佰肆拾万元整

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(￥1,400,000 元人民币)、账期30 天（自发票日期起30 天内付清全额货款）， 本次授权有效期为自本授权委托书签署函之日起18 个月。同时公司对子公司在 上述信用额度及授权期限内承担连带保证责任。

根据《深交所股票上市规则》和公司现行《对外担保管理细则》的规定，本 次对子公司提供的担保未达到股东会审批标准，因此无需提交股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

三、备查文件

• 1.第三届董事会第二十一次会议决议；

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2012 年1 月13 日

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