Net263 Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 24, 2011

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2011—008

二六三网络通信股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会 议于2011 年2 月24 日采取非现场传真签字表决方式召开。公司已于2011 年2 月20 日以电子邮件和专人送达的方式通知了全体董事，各位董事对议案进行审 核，并于2 月24 日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。董事会秘书收齐 各位董事表决后，已将表决结果以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议应参 加董事7 人，实际参加会议董事7 人，其中独立董事3 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以传真签字投票表决的方 式，进行了审议表决：

1. 关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的议案

详情见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开2011 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

三、备查文件

1．第三届董事会第十四次会议决议

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2011 年2 月24 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==