Net263 Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 27, 2011

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2011-002

二六三网络通信股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议 于2011 年1 月26 日上午10 时在公司会议室以现场方式召开。公司已于2011 年1 月20 日以电子邮件方式通知了全体监事，应到监事3 名，实到监事3 名， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 监事会主席孙文超先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决的方式形成如下决议：

关于修订《监事会议事规则》的议案

《监事会议事规则》（修订稿）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

本议案将提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司监事会

2011 年1 月26 日

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附：《监事会议事规则》修订对照表：

序号	修改前	修改后
1	第十四条 会议记录监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；（二）会议通知的发出情况；（三）会议召集人和主持人；（四）会议出席情况；（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；（七）与会监事认为应当记载的其他事项。对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。	第十四条 会议记录监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录，出席会议的监事与会议记录人员应当在会议记录上签名。会议记录应当包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；（二）会议通知的发出情况；（三）会议召集人和主持人；（四）会议出席情况；（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；（七）与会监事认为应当记载的其他事项。对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。

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