Net263 Ltd. — Governance Information 2015

Apr 28, 2015

	二六三网络通信股份有限公司
	监事会议事规则
	修改前	修改后
	第一条 宗旨	第一条 宗旨
	为进一步规范本公司监事会的议事	为规范公司公司行为，保证监事会
	方式和表决程序，促使监事和监事会有	依法行使职权，根据《中华人民共和国
	效地履行监督职责，完善公司法人治理	公司法》、《中华人民共和国证券法》、
	结构，根据《中华人民共和国公司法》	《上市公司治理准则》、《深圳证券交
	（以下简称《公司法》）、《中华人民	易所中小板上市公司规范运作指引》和
	共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
	《上市公司治理准则》和《深圳证券交	关法律、法规和规范性文件的要求，以
	易所股票上市规则（2008 年修订）》等	及《二六三网络通信股份有限公司章程》
	有关法律、法规和规范性文件的要求，	（以下简称公司章程）的有关规定，制
	以及《二六三网络通信股份有限公司章	订本规则。
	程》（以下简称公司章程）的有关规定，
	制订本规则。
	第六条 会议的召集和主持	第六条 会议的召集和主持
	监事会会议由监事会主席召集和主	监事会会议由监事会主席召集和主
	持；监事会主席不能履行职务或者不履	持；监事会主席不能履行职务或者不履
	行职务的，由监事会副主席召集和主持；行职务的，由半数以上监事共同推举一
	未设副主席、副主席不能履行职务或者	名监事召集和主持。
	不履行职务的，由半数以上监事共同推
	举1 名监事召集和主持。

	第七条 会议通知	第七条 会议通知
	召开监事会定期会议和临时会议，	召开监事会定期会议和临时会议，
	监事会办公室应当分别提前10 日和5 日	监事会办公室应当分别提前十日和三日
	将盖有监事会印章的书面会议通知，通	将盖有监事会印章的书面会议通知，通
	过专人送出、邮递、传真、电子邮件或	过专人送出、邮递、传真、电子邮件或
	公司章程规定的其他方式，提交全体监	公司章程规定的其他方式，提交全体监
	事。非专人送出的，还应当通过电话进	事。非专人送出的，还应当通过电话进
	行确认并做相应记录。	行确认并做相应记录。
	情况紧急，需要尽快召开监事会临	情况紧急，需要尽快召开监事会临
	时会议的，可以随时通过口头或者电话	时会议的，可以随时通过口头或者电话
	等方式发出会议通知，但召集人应当在	等方式发出会议通知，但召集人应当在
	会议上作出说明。	会议上作出说明。
	第九条 会议召开方式	第九条 会议召开方式
	监事会会议应当以现场方式召开。	监事会会议以现场召开为原则。必
	紧急情况下，监事会会议可以通讯方式	要时，在保障监事充分表达意见的前提
	进行表决，但监事会召集人（会议主持	下，经召集人（主持人）、提议人同意，
	人）应当向与会监事说明具体的紧急情	也可以通过视频、电话、传真或者电子
	况。在通讯表决时，监事应当将其对审	邮件表决等方式召开。监事会会议也可
	议事项的书面意见和投票意向在签字确	以采取现场与其他方式同时进行的方式
	认后传真至监事会办公室。监事不应当	召开。
	只写明投票意见而不表达其书面意见或	非以现场方式召开的，以视频显示
	者投票理由。	在场的监事、在电话会议中发表意见的
		监事、规定期限内实际收到传真或者电
		子邮件等有效表决票，或者监事事后提
		交的曾参加会议的书面确认函等计算出
		席会议的监事人数。

	第十四条 会议记录	第十四条 会议记录
	监事会办公室工作人员应当对现场	监事会办公室工作人员应当对现场
	会议做好记录，出席会议的监事与会议	会议做好记录，监事会会议纪录应当真
	记录人员应当在会议记录上签名。会议	实、准确、完整，充分反映与会人员对
	记录应当包括以下内容：	所审议事项提出的意见，出席会议的监
	（一）会议届次和召开的时间、地点、	事与会议记录人员应当在会议记录上签
	方式；	名。会议记录应当包括以下内容：
	（二）会议通知的发出情况；	（一）会议届次和召开的时间、地点、
	（三）会议召集人和主持人；	方式；
	（四）会议出席情况；	（二）会议通知的发出情况；
	（五）会议审议的提案、每位监事对有	（三）会议召集人和主持人；
	关事项的发言要点和主要意见、对提案	（四）会议出席情况；
	的表决意向；	（五）会议审议的提案、每位监事对有
	（六）每项提案的表决方式和表决结果	关事项的发言要点和主要意见、对提案
	（说明具体的同意、反对、弃权票数）；的表决意向；
	（七）与会监事认为应当记载的其他事	（六）每项提案的表决方式和表决结果
	项。	（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
	对于通讯方式召开的监事会会议，	（七）与会监事认为应当记载的其他事
	监事会办公室应当参照上述规定，整理	项。
	会议记录。	对于通讯方式召开的监事会会议，
		监事会办公室应当参照上述规定，整理
		会议记录。