Net263 Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Feb 16, 2015

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—017

二六三网络通信股份有限公司

关于投资设立全资子公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民 币1.5 亿元设立全资子公司-二六三移动通信有限公司（名称以工商登记机关核 准为准）。

2、董事会审议情况

公司于2015 年2 月15 日召开第四届董事会第二十八次会议，会议以7 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司》的议案。

3、投资行为所必需的审批程序

根据现行《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会

对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易和重大资产重组。

• 二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

• 三、拟设立全资子公司的基本情况

• 1、全资子公司基本情况

公司名称：二六三移动通信有限公司（名称以工商登记机关核准为准） 注册资本：150,000,000 元人民币，公司持有100%的股权

• 法人代表：梁京

经营范围：移动转售业务（最终以工商登记部门核准登记为准）

2、出资情况

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公司以自有资金出资人民币1.5 亿元，占注册资本的100%。

四、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

• 1、设立子公司的目的

公司已于2014 年11 月获得工信部第四批移动通信转售业务试点资质，为增 强公司移动通信业务的发展，结合自身现状和战略发展需要，设立二六三移动通 信公司。

• 2、设立子公司对公司的影响

本次设立子公司开展移动通信业务符合公司整体业务策略，公司将针对全球 商旅华人及海外华人、国内企业，构建移动通信业务体系、资源和能力，充分发 挥公司在虚拟通信运营方面的优势开展移动话音及数据通信服务，该公司的设立 有利于拓展公司业务、扩大市场份额、提升公司综合盈利能力，为公司的持续发 展起到积极促进作用。

• 3、设立子公司存在的风险

由于二六三移动通信公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能 对公司未来财务状况和经营成果的影响。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第二十八次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

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2015 年2 月16 日