Net263 Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 27, 2018

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2018-067

二六三网络通信股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 董事黄明生先生递交的书面辞职报告。黄明生先生因个人原因申请辞去公司董事 职务，辞职后黄明生先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法 律、法规以及《公司章程》的相关规定，黄明生先生的辞职报告在公司股东大会 选举产生新任董事后生效，在此之前，黄明生先生仍将继续履行公司董事职责。

公司董事会已提名李小龙先生、芦兵先生、Jie Zhao（赵捷）先生和李玉杰 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，待提交2018年第三次临时股东大会 审议通过后生效。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《中国证券报》和《证券时报》的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》（公 告编号：2018-063）。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，黄明生先生辞职未导致公司董事 会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常 运作。

公司董事会对黄明生先生任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感 谢。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2018 年7 月27 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==