Net263 Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 8, 2017

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-071

二六三网络通信股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会 议于2017 年12 月8 日采取通讯方式召开。公司已于2017 年12 月4 日以电子邮 件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表 决结果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席汪学思先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》

经审核，监事会认为：公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于 上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公 司制定的《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将按照有关程序另行召集召 开股东大会。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

经审核，监事会认为：为保证公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》 的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机 制， 确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于 公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。 同意公司制定的《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将按照有关程序另行召集召开 股东大会。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3、审议通过《关于核查公司<2017 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的 人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定 的任职资格，不存在最近12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认 定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监 会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规 定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市 公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件， 符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围， 其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

三、备查文件

• 1．《第五届监事会第十九次会议决议》

• 《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会 2017 年12 月8 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==