Net263 Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 23, 2017

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-063

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次 会议于2017 年8 月22 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2017 年8 月11 日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及 传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7 人，实际参加会议董事7 人，其中独立董事3 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由 董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司2017 年半年度报告 全文》及《二六三网络通信股份有限公司2017 年半年度报告摘要》（2017-059）。

2. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（2017-060）。

3. 审议通过了《关于对下属公司进行增资的议案》

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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于对下属公司进行增资的公告》（2017-061）。

4. 审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》（2017-062）。

三、备查文件

• 1、《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；

• 2、《二六三网络通信股份有限公司2017 年半年度报告全文及摘要》（2017-059）；

• 3、《关于公司会计政策变更的公告》（2017-060）；

• 4、《关于对下属公司进行增资的公告》（2017-061）；

• 5、《公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2017-062）。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2017 年8 月22 日

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