Net263 Ltd. — Board/Management Information 2017

May 15, 2017

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-041

二六三网络通信股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会 议于2017 年5 月15 日采取通讯方式召开。公司已于2017 年5 月11 日以电子邮 件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方 式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事3 名，实 到监事3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于终止实施 2015 年股权激励计划暨回购注销已授予未解 锁的全部限制性股票》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

监事会对该事项发表如下意见：由于受国内证券市场环境影响，继续推进和 实施本次股权激励计划，将很难达到预期的激励效果。董事会终止本次激励计划 不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对 公司的经营业绩产生重大影响。公司董事会审议终止本次激励计划的决策程序符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司终止实施公司 2015 年限制性股票激励计划。

本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络

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通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

三、备查文件

• 1、《二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会 2017 年5 月15 日

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