Net263 Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 31, 2017

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-026

二六三网络通信股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会 议于2017 年3 月31 日采取通讯方式召开。公司已于2017 年3 月27 日以电子邮 件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方 式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事3 名，实 到监事3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于 2017 年使用闲置募集资金购买理财产品》的议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。 该议案尚需提交股东大会审议。

• 详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》

（2017-027）。

2. 审议通过了《关于 2017 年利用自有闲置资金购买理财产品》的议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。 该议案尚需提交股东大会审议。

• 详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的《关于2017 年利用自有闲置资金购买理财产品的公

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告》（2017-028）。

本次监事会的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络 通信股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

三、备查文件

• 1、《二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

• 2、《关于2017 年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2017-027）

• 3、《关于2017 年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2017-028）

• 4、《二六三网络通信股份有限公司监事会对第五届监事会第十三次会议相关议 案的审核意见》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2017 年3 月31 日

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