Net263 Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 10, 2017

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-018

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次 会议于2017 年3 月10 日采取通讯方式召开。公司已于2017 年3 月6 日以电子 邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式 将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7 人，实际参加会 议董事7 人，其中独立董事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生 组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的议 案》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 授信的公告》（2017-019）。

2. 审议通过了《关于减少注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》的议案

公司由于回购 2015 年股权激励计划离职人员所持有的尚未解锁的限制性股 票，导致公司股本变动，同意公司总股份数量由 796,907,220 股变更为 796,167,220

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股，公司注册资本由 796,907,220 元人民币变更为 796,167,220 元人民币。因前述 事项需修订公司章程。具体修订条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟陆佰玖拾万零柒仟贰佰贰拾元（796,907,220元）。	第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟陆佰壹拾陆万柒仟贰佰贰拾元（796,167,220元）。
第十九条 公司股份总数为796,907,220股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为796,167,220股，均为普通股。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上 通过。

3. 审议通过了《关于变更公司 < 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 >

第四项第二类增值电信业务中的信息服务业务覆盖范围》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

三、备查文件

• 1、《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

• 2、《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的公告》（2017-019）

• 3、《二六三网络通信股份有限公司减资公告》（2017-020）

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2017 年3 月10 日

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